证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-058

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  云南云天化股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第九届董事会第三 十二次（暂时）会议告诉于 2024年 9月 6日以送达、邮件等方法通 知整体董事及有关人员。会议于 2024年 9月 11日以通讯表决的方法 举行。应当参与表决董事 10人，实践参与表决董事 10人，契合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

  （一）9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于聘任 钟德红为公司副总司理的方案》。

  该方案已于 2024年 9月 11日经公司第九届董事会提名委员会 2024年第三次会议审议赞同并提交公司董事会审议。

  经公司总司理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审 核，赞同聘任钟德红先生为公司副总司理，任期与公司第九届董事会 共同。

  （二）10票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于聘任 苏云为公司副总司理的方案》。

  该方案已于 2024年 9月 11日经公司第九届董事会提名委员会 2024年第三次会议审议赞同并提交公司董事会审议。

  经公司总司理崔周全先生提名，公司第九届董事会提名委员会审 核，赞同聘任苏云先生为公司副总司理，任期与公司第九届董事会一 致。

  （三）10票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于改聘 公司董事会秘书的方案》。

  该方案已于 2024年 9月 11日经公司第九届董事会提名委员会 2024年第三次会议审议赞同并提交公司董事会审议。

  因作业变化，钟德红先生不再担任公司董事会秘书。经公司董事 长段文瀚先生提名，公司第九届董事会提名委员会审阅，改聘苏云先 生为公司董事会秘书，任期自董事会审议经过之日起至本届董事会届 满之日止。

  （四）10票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于改聘 公司证券业务代表的方案》。

  因作业变化，苏云先生不再担任公司证券业务代表，改聘徐刚军 先生为公司证券业务代表，任期自董事会审议经过之日起至本届董事 会届满之日止。

  钟德红，男，1970年 10月生，管帐硕士，正高档管帐师、注 册管帐师、注册税务师、财物鉴定估量师、企业法律顾问执业资历、云 南省首届高档管帐管理人才，云南省审计厅研究型审计智库专家， 云南财经大学硕士生导师，云南省上市公司协会监事长，曾任云南省 正高档管帐师、正高档经济师评定委员会评委。2004年 8月至 2005 年 3月任云南天盟农资连锁有限公司财政部长；2005年 3月至 2006 年 10月任云南马龙工业集团股份有限公司财政部主任；2006年 10 月至 2011年 3月任公司财政部司理；2011年 3月至 2013年 6月任 公司首席财政官；2013年 6月至 2014年 10月任公司财政负责人；2014 年 10月至今任公司董事会秘书、首席财政官；2019年 7月至今任公司 董事。

  苏云，男，1978年 4月生，硕士，管帐师。2013年 6月至 2015 年 7月，担任云南水富云天化有限公司财政部副司理；2015年 7 月至 2016年 9月，担任云南水富云天化有限公司财政部副司理兼 任监审部司理；2016年 9月至 2016年 10月任云南云天化股份有 限公司证券部副部长；2016年 10月至 2017年 4月任云南云天化 股份有限公司证券部副部长、证券业务代表；2017年 4月至 2018 年 2月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、董事会办公室副 主任、证券业务代表；2018年 2月至今担任云南云天化股份有限 公司证券部部长、董事会办公室副主任、证券业务代表。

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